董事會績效評估 - 美律實業股份有限公司

執行日期及機構： 本公司109年8月委託社團法人中華公司治理協會，執行108年度董事會外部績效評估，就董事會之組成、指導、授權、監督、溝通、內部控制及風險管理、自律 ... 次選單 投資人專區 財務資訊 公司治理 公司規章 重大訊息 董事會 重要決議事項 公司治理溝通機制 董事會多元文化情形 董事會績效評估 董事會成員簡歷 致股東報告書 董事進修情形 防範內線交易 組織及公司經營團隊 公司組織圖 總經理、副總經理、協理及各部門與分支機構主管簡歷 永續發展推動小組 誠信經營推動小組 公司治理單位 風險管理小組 智慧財產管理單位 資訊安全推動小組 投資人參考資訊 交易所歸檔 主要股東名單 問答集 公司治理評鑑 公司治理評鑑排名 委員會 薪資報酬委員會運作情形 審計委員會運作情形 經營績效與員工薪酬之關聯 章程規範 薪酬政策 董事及經理人績效評估及薪酬政策、制度與結構 董事會成員及重要管理階層之接班規劃 董事會成員及重要管理階層之接班規劃 內部稽核 內部稽核之組織及運作 歷年股利 股東會 法人說明會 股東服務專區 快速連結 投資人專區 公司治理 董事會 董事會績效評估 董事會績效評估 董事會績效評估機制 目的：為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標已加強董事會運作效率，爰依上市上櫃公司治理實務守則第三十七條訂定本辦法，以資遵循。

本公司已於2017年由董事會通過「美律實業股份有限公司董事會績效評估辦法」，於年度結束時執行當年度董事會績效評估，應至少每三年由外部單位執行評估。

評估對象包含整體董事會(功能性委員會)及個別董事成員之績效表現。

本公司內部董事會績效評估之衡量項目包括五大面向: 1.對公司營運之參與程度。

2.提升董事會決策品質。

3.董事會組成與結構。

4.董事的選任及持續進修。

5.內部控制。

董事成員自我績效評估之衡量項目包括六大面向: 1.公司目標與任務之掌握。

2.董事職責認知。

3.對公司營運之參與程度。

4.內部關係經營與溝通。

5.董事之專業及持續進修。

6.內部控制。

功能性委員會評估之衡量項目包括五大面向: 1.對公司營運之參與程度。

2.功能性委員會職責認知。

3.提升功能性委員會決策品質。

4.功能性委員會組成及成員選任。

5.內部控制。

前二項績效評估之指標，應依據本公司之運作及需求訂定符合且適於公司執行績效評估之內容。

A.2020年董事會績效自我評估結果 1.受評年度:2020年度。

2.董事成員績效評估達成率如下:(總分115分) 董事/獨立董事 得分 達成率 廖祿立 112分 97% 魏文傑 103分 90% 林士傑 112分 89% 林淑君 108分 94% 黃朝豊 102分 89% 廖耕彬 115分 100% 佘日新 112分 97% 吳輝煌 112分 97% 3.董事會績效評估達成率如下:(總分225分) 董事會 得分 達成率 董事會 221分 98% 4.功能性委員會績效評估達成率如下: 功能性委員會 得分 達成率 薪資報酬委員會 95分(總分95分) 100% 審計委員會 120分(總分120分) 100% B.外部評估結果 1.執行日期及機構： 本公司109年8月委託社團法人中華公司治理協會，執行108年度董事會外部績效評估，就董事會之組成、指導、授權、監督、溝通、內部控制及風險管理、自律及支援系統等8大項構面，以線上自評問卷及實地訪查之方式進行評核，並於109年11月取得報告。

2.評鑑總評: (A)公司於近期董事會決議，成立風險管理推行小組、誠信經營推行小組、永續發展推行小組，分別由法務主管、公司治理主管暨財務長、總裁擔任小組召集人，小組執行成效定期向董事會報告，健全董事會對相關政策之督導。

(B)公司藉由事業單位(BU)的建置，培養公司高階管理人，另委請外部專業顧問，系統化導入教育訓練，發展接班人才庫。

人力資源單位訂定接班培育計劃時程，未來將繼任計畫定期提報董事會。

(C)公司董事會議事單位提供之議事資料豐富，會議記錄詳實，針對公司重要合作夥伴，更安排獨董實地參訪，有助於董事會議事效能與決策品質的提升。

3.本公司於109年度董事會報告之建議事項及110年改善執行情形如下： 項次 建議 執行情形 1 建議貴公司增加外部董事席次，逐步降低內部董事比例，以豐富董事會議事觀點、專業知識與資源之分享。

業依建議執行，110年已增加外部董事一席。

2 建議貴公司彙整利害關係人意見，每年至少一次提報董事會，協助董事會掌握利害關係人對公司之關切事項。

業依建議執行，109年12月開始向董事會報告。

110年12月已向董事會報告。

3 貴公司為提升公司治理評鑑成績，已積極擬訂相關精進計畫，建議可將執行情形定期向董事會報告並接受指導。

業依建議執行，109年12月開始向董事會報告。

110年12月已向董事會報告。

4 貴公司董事長於進行內部稽核主管績效考核時，宜參酌獨立董事意見，以強化審計委員會獨立董事對稽核單位之督責關係。

業依建議執行。

本公司將根據社團法人中華公司治理協會所出具之優化建議，持續加強董事會之效能。

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