公司治理-投資人關係 - 中強光電

公司治理主管主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、提供董事執行業務所需之資料、蒐集與經營公司有關之最新法規發展，以協助董事法令遵循、 ... 公司治理 公司治理 董事會 委員會 誠信經營 內部稽核 重要法規 更新日期：2021年10月27日   中強光電依據「上市上櫃公司治理實務守則」作為公司治理運作之依歸，且在公司治理與內部管理機制上皆遵守相關法令之規定辦理，落實營運及財務等各項資訊透明化，注重股東權益，並透過董事會加強對公司營運督導與管理，另外，本公司亦設置審計委員會及薪資報酬委員會以利董事會執行其職責。

為確保股東權益，中強光電除了透過企網及公開資訊觀測站揭露公司相關財務業務及公司治理資訊，中光電亦設有發言人及代理發言人專責處理股東建議或糾紛等事宜，落實發言人制度，並指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露，依法善盡公司資訊揭露之責任及義務。

  組織架構 主要部門所營業務   部門 工作職掌 董事長室 擬定公司營運策略及目標 稽核室 負責公司內部控制制度評估及查核 環安處 負責公共安全及環境管理 顯示事業群 負責投影系統及光學模組相關產品之研發、生產及銷售 負責背光板及面板模組產品之研發、生產及銷售 負責擴增實境、混合實境及嵌入式應用產品之研發、生產及銷售 財務長室 負責總公司財務會計/投資人關係/人才發展/法務及智慧財產權等相關業務 技術長室 負責關鍵技術佈局及規劃新技術發展與投資 製造長室 負責智慧製造、智能工廠規劃與統籌硬體自動化、機電系統整合等先進製造整合專案之業務 公司治理專職單位之執行情形 本公司已於108年4月29日董事會決議通過委任財務長何新斌擔任本公司之公司治理主管，保障股東權益並強化董事會職能。

財務長已具備公開發行公司從事會計、財務、股務或議事等管理工作經驗達十年以上，並由財務長室共同負責公司治理相關事務。

公司治理主管主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、提供董事執行業務所需之資料、蒐集與經營公司有關之最新法規發展，以協助董事法令遵循、協助董事就任及持續進修等。

  110 年度業務執行情形： 1.協助董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修 針對公司經營領域及公司治理相關之最新法令規章修訂，不定期通知董事會成員。

提供董事所需之公司資訊，維持董事和各高階主管溝通、交流順暢。

獨立董事有與內部稽核主管或簽證會計師定期溝通瞭解公司財務業務。

依照董事學經歷背景及現行法令更新，定期安排董事進修課程。

評估及投保合宜之董事及經理人責任保險。

2.協助各項功能性委員會、董事會及股東會議事程序及法遵事宜 擬訂各項會議程序於七日前通知董事召集會議並提供會議相關資料及議題，如需利益迴避予以事前提醒，並於會後二十天內提供各項會議事錄。

110年共計召開6次董事會、5次審計委員會、3次薪資報酬委員會、1次提名委員會。

協助且提醒董事於執行業務或做成董事會正式決議時應遵守之法規。

負責董事會及股東會重要決議之重大訊息發布事宜，確保重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。

依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄及年報等相關文件提供投資人參考。

辦理110年董事會內部績效評估，及各項功能性委員會績效評估，並將績效評估結果提報111年最近期董事會。

3.維護投資人關係 透過每季舉辦之法人說明會及每年股東常會與投資人交流及溝通，及不定期更新公司企網，使投資人了解公司財務、業務及公司治理等相關資訊，確保維護股東權益。

  110年度公司治理主管進修情形： 進修日期 主辦單位 課程名稱 進修時數 當年度進修 總時數 起 迄 110/08/31 110/09/01 證券櫃檯買賣中心 「2021櫃買永續升級線上論壇」 4.0 13.0 110/09/16 110/09/16 社團法人中華公司治理協會 敵意併購、經營權爭奪案例分析及公司反制措施 3.0 110/10/25 110/10/25 社團法人中華公司治理協會 公司的法令遵循與董事的監督義務 3.0 110/10/25 110/10/25 社團法人中華公司治理協會 內線交易 3.0 ● ● ● ● ● ●