國家住宅及都市更新中心董事會會議議事規則

1.107年8月1日第1次董監事聯席會議通過2.依內政部營建署107年12月10日營署更字第1071352979號函修正3.108年2月22日第1次董事會議通過4.內政部108年3 ... 跳到主要內容 資料更新日期：2022-05-1808:27 ::: 回首頁 | 網站導覽 會員登入/註冊 字級： A A A 請選擇任一帳號登入本站：(須登入會員才可使用書籤及筆記功能) 首頁   中央法規 法律 法規命令 行政規則 其他 解釋函   地方法規   解釋函 中央解釋函 地方解釋函   我的書籤   我的筆記   關鍵字查詢 進階搜尋 ::: 首頁/ 法規/ 中央法規 國家住宅及都市更新中心董事會會議議事規則 加入書籤 PDF下載 歷次修正 [108年06月] 1.107年8月1日第1次董監事聯席會議通過 2.依內政部營建署107年12月10日營署更字第1071352979號函修正 3.108年2月22日第1次董事會議通過 4.內政部108年3月19日台內營字第1080109360號函備查 5.108年5月21日第3次董事會議通過 6.內政部108年6月13日內授營更字第1080122440號函備查 法規內容 [全部法規] 第條     前往     ※此法規共有16筆法條。

法規異動 第1條 加入書籤 筆記 相關法規 為執行國家住宅及都市更新中心設置條例（以下簡稱本條例）第五條第二項規定，特訂定本規則。

本規則未規定之事項，依國家住宅及都市更新中心（以下簡稱本中心）董事會會議之決議或慣例，以及內政部（以下簡稱本部）訂頒之會議規範行之。

第2條 加入書籤 筆記 本中心董事會會議每二個月召開一次，董事及常務監事應親自出席不得委託他人代理。

董事會會議由董事長召集並擔任主席；董事長請假或因故不能召集時，由董事長指定之董事代理之，董事長未指定代理人者，由董事互選一人代理之。

董事長認有必要者，得召開臨時會議；經董事三人以上，或監事、執行長請求並經董事三人同意，董事長應召開之。

董事長不依前項規定召開董事會會議時，請求或同意之董事得報經本部同意後，自行召開之；所召開之董事會會議，由各該出席董事互推一人擔任主席。

第3條 加入書籤 筆記 董事會會議之召開，應載明召開事由，並檢附議程及資料，於七日前通知各董事、監事及執行長。

但有緊急情事時，得隨時召開之。

董董事會會議議程之擬訂、會議紀錄及其他會議相關事項由本中心行政部辦理，並向董事長負責。

第4條 加入書籤 筆記 本中心董事會會議經董事過半數之出席，始得開會。

開會時間屆至，且達法定出席人數時，主席即應宣布開會。

但開會時間屆至後達一個小時仍不足法定出席人數時，除經全體在場董事同意繼續等待外，主席應宣告延會。

前項繼續等待時間，以一個小時為限。

會議經主席宣告延會後，應依第二條及第三條第一項規定之程序重新召集，始得再行開會。

董、監事無故連續不出席、列席董事會會議、監事會會議達三次者，本中心應即陳報本部依規定處理其解聘事宜；並應通知該董、監事。

第5條 加入書籤 筆記 常務監事代表全體監事列席董事會議；執行長並應親自列席董事會議。

監事、常務監事或執行長得提出議案或為臨時動議，並參與議案討論或陳述意見，但無表決權。

第6條 加入書籤 筆記 董事長得指定本中心相關部門主管或業務人員列席董事會會議，報告業務概況及答覆董事、監事提問事項。

並得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議，提供意見並備諮詢，但表決時應離席。

第7條 加入書籤 筆記 董事長得指定本中心相關部門主管或業務人員列席董事會會議，報告業務概況及答覆董事、監事提問事項。

並得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議，提供意見並備諮詢，但表決時應離席。

前項董事應行迴避而未迴避者，由董事會決議令其迴避。

第8條 加入書籤 筆記 董事會會議議程及議事內容原則如下： 一、確認上次會議紀錄。

二、報告事項。

(一)上次會議紀錄及執行情形。

(二)重要財務及業務報告。

(三)其他重要報告事項。

三、討論事項。

(一)上次會議保留之討論事項。

(二)本次會議討論事項。

四、臨時動議。

第9條 加入書籤 筆記 董事會會議應依會議通知排定之議程，討論各該議案。

但經出席董事會討論之議案，依會議通知所排定之議程進行，但經出席董事過半數同意者，得變更之。

前項排定之議程及臨時動議於議事終結前，非經決議，主席不得宣布散會。

下列重要事項除有突發緊急情事或正當理由外，必須事先列入議程，不得以臨時動議提出： 一、發展目標及計畫。

二、年度業務及營運計畫。

三、執行長之任免。

四、經費之籌措及預算之分配。

五、年度預算及決算報告。

六、自有不動產處分或其設定負擔。

七、其他重大事項。

第10條 加入書籤 筆記 主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

經在場董事三人以上、監事或主席提議逕付表決者，應即表決之。

議案表決時，經主席徵詢在場董事無異議者，視為通過，其效力與表決通過相同。

如經主席徵詢而有異議者，即應提付表決。

表決之結果應當場報告，並作成紀錄。

第11條 加入書籤 筆記 董事會會議議案之決議，除本條例另有規定者外，其決議以出席董事過半數之同意行之。

同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。

但如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，無須再行表決。

表決之結果，應當場報告，並作成紀錄。

董事會會議決議時，其出席董事人數之計算，不包括依第七條規定應行迴避之董事。

第12條 加入書籤 筆記 董事會會議紀錄載明事項分別如下： 一、會議次數、時間及地點。

二、主席、出席、列席及請假人員姓名。

三、記錄人員姓名。

四、報告事項案由及決定。

五、討論事項案由及決議。

六、臨時動議案由及決議。

七、其他應行記載事項。

第13條 加入書籤 筆記 董事會會議之會議事項、董事之異議、決議方法與結果，應為詳實完整之紀錄。

會議紀錄應由會議主席及記錄人員簽名，並於會後二十日內，分送各董事、監事及執行長。

本中心董事會會議之開會過程應全程錄音或錄影存證，並至少保存五年，保存得以電子方式為之。

前項保存期限未屆滿前，發生關於董事會會議相關議決事項之訴訟時，相關錄音或錄影存證資料應續以保存至訴訟終結止。

董事會會議紀錄及簽到簿應列入本中心重要檔案，永久保存。

第14條 加入書籤 筆記 董事會會議議案涉機密性質者，其會議資料應列為密件，於開會時當場分送或說明，討論完畢後，所分送之資料應即收回，出席人員及記錄人員應負保密義務。

第15條 加入書籤 筆記 兼任之董事及監事出席董事會議，每次支領交通費（三十公里以上遠程交通費），另屬政府相關機關（構）代表之董、監事，且未領取兼任本中心董、監事職務之兼職費者，每次並得支領出席費。

第六條所定邀請列席之會計師、律師或其他專業人士，每次得支領出席費及交通費（三十公里以上遠程交通費）。

前二項費用由本中心年度預算支應，本中心行政部辦理編列及核銷。

第16條 加入書籤 筆記 本規則經董事會通過後實施，並報請內政部備查，修正時亦同。

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