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... 為期股東會相關資訊即時公開揭露，請確實依「公開發行公司股東會議事手冊應行記載 ... 將議事手冊相關內容電子檔案傳送至公開資訊觀測站，以維股東權益，請查照。

臺灣證券交易所股份有限公司　函 受文者：如行文單位 發文日期：中華民國95年5月17日 發文字號：台證上字第09500100061號 速別：普通件 密等及解密條件或保密期限：普通 附件：無 主旨：為期股東會相關資訊即時公開揭露，請確實依「公開發行 公司股東會議事手冊應行記載及遵行事項辦法」規定，將 議事手冊相關內容電子檔案傳送至公開資訊觀測站，以維 股東權益，請查照。

說明： 一、依行政院金融監督管理委員會95年5月12日金管證三字 第0950115154號函辦理。

二、行政院金融監督管理委員會證券期貨局業於94年12月15 日以金管證三字第0940005846號令發布「公開發行公司股 東會議事手冊應行記載及遵行事項辦法」，該辦法第5條 第1項規定公司應於股東常會開會30日前或股東臨時會開 會15日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認 案、討論案、選任或解任董事、監察人事項等各項議案之 案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。

另依同法第6條第2項規定，公司應於股東會開會10日 前，將股東會議事手冊及前項會議補充資料，製作電子檔 案傳送至公開資訊觀測站。

三、請貴公司確實依前揭規定上傳相關電子檔案至公開資訊 觀測站（http://sii.tse.com.tw），申報路徑如下：請點 選「非格式化檔案電子資料申報」→股東會相關資料申報 →資料說明項目選取「開會通知」、「股東會各項議案參 考資料」、「議事手冊及會議補充資料」等），以供股東 參閱。

正本：各上市公司 副本：行政院金融監督管理委員會、行政院金融監督管理委員會證券期貨局、財團法 人中華民國證券櫃檯買賣中心、財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金 會、臺灣集中保管結算所股份有限公司、中華民國公開發行公司股務協會、中 華民國證券商業同業公會、中華民國會計師公會全國聯合會、中華民國律師公 會全國聯合會、博仲法律事務所、中華民國證券投資人協會、法源資訊股份有 限公司、本公司上市部、交易部、市場監視部、資訊服務部、稽核室、企劃 部、電腦規劃部 本案依分層負責規定授權部室主管判發