金融機構防制洗錢辦法-全國法規資料庫

惟應如何辨識及驗證非公開發行公司、其他社團與團體或外國法人股東之實質受益人，以確認法人或團體客戶實際控制權之自然人，實為與法人或團體客戶交易所 ...

受益人「通常」只限於配偶，直系親屬，法定繼承人。 實務上要保書填寫其他關係 ... 是個正常人都可以）. （2）法人（寺廟、教會等法人都可以） ...

這篇文提到，外遇對象是可以當人壽保險的受益人，但其實用外遇對象舉例只是要告訴大家，要保人想指定誰當受益人沒有限制，可以是自然人或 ...

三）前款第三目規定於客戶為法人或信託之受託人時，應瞭解下列資訊. 以確認客戶之實際受益人：. 1.客戶為法人時：. （1）具控制權之最終自然人身分。所稱具 ...

七、實質受益人：指對客戶具最終所有權或控制權之自然人，或由他人代理交易之自然人本人，包括對法人或法律協議具最終有效控制權之自然人。 八、風險基礎 ...