董事會- GUC

董事, 黃仁昭, 現任：台積電副總經理暨財務長兼發言人曾任：台積電副財務長學歷： ... 本公司已建立董事會績效評估制度，董事會並於105年11月通過董事績效評估辦法，並 ... 本網站使用cookies以提昇您的使用體驗及統計網路流量相關資料。

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我接受 首頁 投資人關係 公司治理 Current:董事會 董事會 公司治理 選擇段落 董事會組織 董事簡歷 董事會績效評估 董事會重大決議 獨立董事選任 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形 # 董事會組織 本公司注重董事會成員組成多元化，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司「公司治理守則」第20條明載董事會整體應具備之能力如下：1.營業判斷能力2.會計及財務分析能力3.經營管理能力4.危機處理能力5.產業知識6.國際市場觀7.領導能力8.決策能力 本公司現任董事會由九位董事組成，其中本公司獨立董事為五席，超過半數，且董事間不具有配偶及二等親以內親屬關係，同時僅一位董事具有公司經理人身分，即由法人董事代表之一戴尚義先生兼任本公司總經理，因此本公司董事會具獨立性。

同時本公司董事會成員具備跨產業領域之多元互補能力，也各自具有產業經驗與相關技能，如法律、財務會計、產業、行銷研發、科技、經營管理、專業技能及產業經歷，本公司個別董事落實董事會成員多元化政策之情形如下: 未來多元化目標包括但不限於以下二大面向之標準： 1.基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

本公司於民國111年股東會之第九屆董事補選時，選任一席女性獨立董事。

未來至少保留一席女性董事並以三分之一女性董事成員為目標。

並且在年齡條件上，做一平衡之規劃。

2.專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

# 董事簡歷 職稱 姓名 主要學經歷 董事長 曾繁城 現任：世界先進副董事長 曾任：台積電總經理 學歷：國立成功大學電機工程博士 董事 侯永清 現任：台積電歐亞業務資深副總經理 曾任：台積電設計暨技術平台組織資深處長 學歷：美國紐約雪城大學電機工程博士 董事 黃仁昭 現任：台積電副總經理暨財務長兼發言人 曾任：台積電副財務長 學歷：美國康乃爾大學企業管理碩士 董事 戴尚義 現任：本公司總經理 曾任：新唐科技總經理 學歷：耶魯大學電機工程博士 獨立董事 丁予康 現任：安泰銀行董事長、達欣工程股份有限公司獨立董事 曾任：安泰銀行總經理、台北富邦銀行總經理 學歷：美國底特律大學企業管理碩士 獨立董事 黃翠慧 現任：創投公會名譽理事長、和通創投集團董事長暨執行長 曾任：中華民國創業投資商業同業公會理事長、和通創投集團董事長暨總經理 學歷：美國康乃爾大學企業管理碩士 獨立董事 王文宇 現任：國立台灣大學法律學院教授暨公共政策與法律研究中心主任 曾任：行政院公平交易委員會委員 學歷：美國史丹福大學法學博士 獨立董事 吳重雨 現任：國立交通大學榮譽退休講座教授 晶神醫創(股)公司董事長暨技術長 曾任：國立交通大學校長 學歷：國立交通大學電子工程博士 獨立董事 金聯舫 現任：國立清華大學科管院榮譽講座教授 曾任：台積電資深副總經理 學歷：美國哥倫比亞大學核工及應用物理博士 # 董事會績效評估 本公司已建立董事會績效評估制度，董事會並於105年11月通過董事績效評估辦法，並於108年10月董事會通過新增功能委員會績效評估制度，以發揮董事會及功能委員會成員自我鞭策，提昇董事會及功能委員會運作之效能。

董事會暨功能委員會內部績效評估每年執行一次，於第四季定期辦理董事自評與同儕互評，評估結果於第一季定期檢討;外部董事會績效評估則至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行一次，並於年度結束時執行當年度績效評估。

董事會績效自評 歷年本公司內部董事會績效評估皆達到考核標準之「良」,在提升董事會決策品質及董事對公司營運的參與程度等面向均運作良好。

110年度本公司董事會達到考核標準之「優」，但是與109年度相比，自評成績略有改善。

其中在〈提升董事會決策品質〉面向仍屬良好；而在〈對公司營運之參與程度〉面向自評結果之降幅較大。

董事會績效外部效能評估 本公司於108年底委託外部機構「中華公司治理協會」對107.10.01起至108.09.30期間，進行董事會效能評估。

該機構委派實地訪評評估小組(含三名委員及組長、專員各一名)，分別就董事會之組成、指導、授權、監督、溝通、自律、風險管理及會議支援等八大構面38議題指標內容，進行問卷及實地訪查方式評估董事會效能。

該機構與本公司僅有董事進修課程之業務往來，仍具備獨立性，並於108.12.30提出評估報告，該機構總評、建議事項如下，本公司於109.02.06董事會議中報告結果及改進計畫。

總評 (1).董事會之組成，除法人代表具科技與財務背景外，獨立董事之組合，完全針對公司業務發展之所需，涵蓋法務、財務、資訊、行銷、策略，配置良好。

董事遴選以挑選各界翹楚為主，態度開放，遴選過程，相關資訊均於公開資訊觀測站公開，非常透明。

(2).董事九席，其中大股東指派法人代表四席，獨立董事五席，超過一半，尋求大股東與公司之平衡。

董事長對獨立董事極為信任、倚重，基於此，在董事長領導下，董事會成員積極投入，與經理人互動良好，形成良好議事文化。

(3).董事會聚焦經營策略，策略之形成，植基清楚的任務導向，瞭解關鍵利害關係人與策略的關係。

策略形成的過程，所有董事、所有經理人全員投入，雙向溝通良好。

策略訂定後，執行的情況，策略風險的辯識，必要的修正，亦為董事會探討之重點。

(4).公司以建立「以人為本」的企業文化，基於IC設計產業的特質，董事會及薪酬委員會探討以人為本的人才策略「ARMAttraction,Retention,Motivation」。

經理部門亦基於以人為本理念，希望提供員工幸福感-財務條件、身心健康、成就感以及受人尊敬。

以人為本的企業文化，殊值效法。

(5).功能性委員會運作情形良好，充分發揮協助董事會的功能。

審計委員會及薪資報酬委員會的議程，討論項目均事先訂定、極為明確。

委員積極投入，討論熱烈，效果明顯，例如審計委員會每年定期檢視董事會、功能性委員會、董事長、總經理職權內容，以及薪資報酬委員會討論經理人KPI時，提供具體修正意見，功能性委員會充分發輝強化董事會效能之功能。

(6).董事會秘書單位對董事會之支援，至為傑出。

不論是董事會或功能性委員會，議程安排條理分明、議事錄紀錄甚為清楚，提供董事會成員之資訊非常充分，例如每月就上月營收、股價變化、重大事件、外界評論、競爭者動態等，完成致董事會月報，提供董事會成員，每季IR完成對外報告之前均先至董事會進行報告，董事會獲得之支援，相當充分。

建議事項 (1).基於金管會公司治理藍圖的倡議，稽核主管之獨立性應予強化。

公司稽核部門直接隸屬董事會，但稽核主管之薪酬、考核尚未經薪資報酬委員會及董事會之審議。

鑑於稽核主管與審計委員會互動密切，建議公司先請審計委員會就稽核主管之工作績效以及薪酬表示意見，其考評由董事長參酌審計委員會成員的意見後決定，依其考評訂其薪酬後，再送薪資報酬委員會審議後提報董事會，以確實強化內部稽核的獨立性及適任性。

(2).有關公司如何協助新任董事熟悉公司及其職責業務，公司目前雖已有提供相關書面資料供新任董事閱讀，但建議能夠建立一套正式且有系統的Orientation制度，例如安排新任董事與各單位主管進行一對一的面談，以有效全面協助新任董事就任。

(3).有關吹哨者制度，公司目前內部員工吹哨人案件係由總經理與稽核主管同步處理，調查結果呈送營運委員會；而外部吹哨者案件則是呈送獨立董事。

有鑑公司治理趨勢倡議重視董事會與吹哨者制度之緊密連結，建議公司能統整吹哨人之檢舉案件，並設計案件通報與處理流程，使董事會及審計委員會能全面即時掌握吹哨人檢舉案件處理流程。

改善計畫 (1).自109年度起，稽核主管之考核及薪酬評估與審定，皆納入薪資報酬委員會議程之一，依照薪資報酬委員會之會議計劃執行。

有鑑於審計委員會與薪資報酬委員會所設置的委員相同，薪資報酬委員會會議中，董事長參酌委員會成員的意見後，決定其考核並核定其薪酬。

(2).為協助新任董事熟悉公司及其職責業務，本公司已制定董事初任講習制度(Orientation)，相關辦法請至本公司網站規章制度參閱。

(3).本公司已統整吹哨人之檢舉案件，並設計案件通報與處理流程，使董事會及審計委員會能全面即時掌握吹哨人檢舉案件處理流程，相關辦法請至本公司網站規章制度參閱。

# 董事會重大決議 111 日期 出席率 重大決議 1110126 9/9 1.通過一一○年度之財務報表及營業報告 2.通過一一○年度盈餘分配發放現金每股7.0元 3.核准通過董事會提名補選兩位獨立董事候選人名單 1110428 9/9 1.通過一一一年度第一季財務報告 2.核准修改本公司「公司治理實務守則」 3.核准修改本公司「取得或處分資產處理程序」 4.核准修改本公司「企業社會責任實務守則」 1110519 9/9 1.選任丁予康董事擔任本公司審計委員會召集人 2.選任新任獨立董事丁予康先生及黃翠慧女士為薪資報酬委員會委員 110 日期 出席率 重大決議 1100128 9/9 1.通過一○九年度之財務報表及營業報告 2.通過一○九年度盈餘分配發放現金每股5.0元 1100429 9/9 1.提報董事會一一○年第一季財務報告 2.核准修改本公司「公司治理實務守則」 1100729 9/9 提報董事會一一○年第二季財務報告 1101028 9/9 1.提報董事會一一○年第三季財務報告 2.核准一一一年度稽核計畫 1101202 9/9 1.核准聘任戴尚義博士擔任總經理 2.策略報告 109 日期 出席率 重大決議 1090206 9/9 1.通過一○八年度之財務報表及營業報告 2.通過一○八年度盈餘分配發放現金每股5.0元 3.核准通過董事會提名本公司九位董事(含五位獨立董事)候選人名單並決議侯選人資格案 1090507 9/9 1.提報董事會一○九年第一季財務報告 2.核准聘任姜呈冀擔任會計主管 1090514 9/9 1.選任曾繁城先生為董事長 2.選任劉文正董事擔任本公司審計委員會召集人 3.選任所有獨立董事組成薪資報酬委員會及選任王文宇董事擔任本公司薪資報酬委員會召集人 1090730 9/9 1.提報董事會一○九年第二季財務報告 2.任命錢培倫資深副總經理暨財務長為公司治理主管 1091105 9/9 1.提報董事會一○九年第三季財務報告 2.核准一一○年度稽核計畫 1091203 9/9 策略報告 108 日期 出席率 重大決議 1080131 9/9 1.通過一○七年度之財務報表及營業報告 2.通過一○七年度盈餘分配發放現金每股5.0元 1080502 9/9 提報董事會一○八年第一季財務報告 1080516 9/9 核准訂定現金股利分配基準日 1080801 9/9 1.提報董事會一○八年第二季財務報告 2.核准聘任內部稽核主管 1081031 9/9 1.提報董事會一○八年第三季財務報告 2.核准一○九年度稽核計畫 1081205 9/9 策略報告 107 日期 出席率 重大決議 1070201 9/9 1.通過一○六年度之財務報表及營業報告 2.通過一○六年度盈餘分配發放現金每股5.0元 1070503 9/9 1.提報董事會一○七年第一季財務報告 2.核准修改本公司民國一○七年度資本支出計畫 1070517 9/9 核准訂定現金股利分配基準日 1070802 9/9 1.提報董事會一○七年第二季財務報告 2.核准修改本公司民國一○七年度資本支出計畫 1071101 9/9 1.提報董事會一○七年第三季財務報告 2.核准一○八年度稽核計畫 1071206 9/9 策略報告 106 日期 出席率 重大決議 1060209 9/9 1.通過一○五年財務報表與營業報告書 2.通過一○五年盈餘分配發放現金每股3.5元 3.核准修訂「取得或處分資產處理作業程序」 1060331 9/9 通過董事(含獨立董事)被提名人資格案 1060504 9/9 1.提報董事會一○六年第一季財務報告 2.核准設立大陸南京子公司 1060518 9/9 1.選任曾繁城先生為董事長 2.核准訂定現金股利分配基準日 1060803 9/9 1.提報董事會一○六年第二季財務報告 2.核准修改本公司民國一○六年度資本支出計畫 1061102 9/9 1.提報董事會一○六年第三季財務報告 2.核准一○七年度稽核計畫 3.核准修訂「董事會議事規則」 4.核准修訂「審計委員會組織規程」 1061207 9/9 策略報告 105 日期 出席率 重大決議 1050204 9/9 1.核准修訂「公司章程」 2.通過一○四年財務報表與營業報告書 3.通過一○四年盈餘分配發放現金每股3元 1050505 9/9 1.提報董事會一○五年第一季財務報告 2.核准修正「審計委員會組織規程」 1050526 9/9 核准訂定現金股利分配基準日 1050804 9/9 1.提報董事會一○五年第二季財務報告 2.核准聘任陳超乾擔任總經理 3.核准設立韓國子公司 1051103 9/9 1.提報董事會一○五年第三季財務報告 2.核准一○六年度稽核計畫 1051201 9/9 策略報告 104 日期 出席率 重大決議 1040212 9/9 1.通過一○三年財務報表與營業報告書 2.通過一○三年盈餘分配發放現金每股3元 3.核准修訂「公司治理實務守則」 4.核准修訂「誠信經營作業程序暨從業道德規範」 5.核准訂定「企業社會責任實務守則」 1040508 9/9 1.提報董事會一○四年第一季財務報告 2.核准聘任林妙華擔任會計主管 1040528 9/9 核准訂定現金股利分配基準日 1040807 9/9 提報董事會一○四年第二季財務報告 1041106 9/9 1.提報董事會一○四年第三季財務報告 2.核准一○五年度稽核計畫 3.核准訂定「暫停及恢復交易作業程序」 1041204 9/9 策略報告 103 日期 出席率 重大決議 1030529 9/9 1.選任曾繁城先生為董事長 2.核准訂定配息與資本公積配發基準日 1030808 9/9 提報董事會一○三年第二季財務報告 1031107 9/9 1.提報董事會一○三年第三季財務報告 2.核准民國一○四年稽核計畫 3.核准修訂「內部控制制度」與「內部稽核實施細則」 4.核准修訂「薪資報酬委員會組織規程」 5.核准訂定「誠信經營作業程序暨從業道德規範」 6.核准訂定「公司治理實務守則」 # 獨立董事選任 選任獨立董事訊息 依照證券交易法所訂資格條件選任獨立董事之相關訊息。

  [獨立董事提名暨選任方式] 本公司於公司章程中有關獨立董事之相關規定包括「本公司依據證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會，由審計委員會或審計委員會之成員負責執行公司法、證券交易法、暨其他法令規定監察人之職權。

審計委員會應由全體獨立董事組成」、「獨立董事至少三人」、「獨立董事選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。

獨立董事候選人提名之受理方式及公告等相關事宜，悉依公司法、證券交易法相關法令規定辦理」。

[提名過程及候選人資格審查] 本公司依公司法第一七二條之一、第一九二條之一及第二一六條之一規定，於公開資訊觀測站公告中載明受理獨立董事提名暨選任方式，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單，獨立董事應選名額為五名，股東提名人數不得超過獨立董事應選名額。

 本公司109年2月6日董事會經全體出席董事同意通過提名劉文正先生、任建葳先生、王文宇先生、吳重雨先生及金聯舫先生五人為本公司109年股東常會第九屆獨立董事候選人。

  而為落實董事會成員組成多元化政策以提升公司整體表現，並且響應「上市上櫃公司治理實務守則」之獨立董事連續任期不宜逾三屆之倡議，本公司擬逐步改善董事會組成結構。

兩位連續任期已超過三屆之獨立董事劉文正先生及任建葳先生於民國111年1月14日遞交辭任書，自民國111年5月19日起辭去本公司獨立董事職務，而本公司業已於民國111年1月26日召開董事會，會中通過並核准獨立董事候選人名單為丁予康及黃翠慧，並已於111年股東會補選兩位新任獨立董事，丁予康及黃翠慧當選權數分別為99,762,582及98,551,652。

補選後本公司有三席(半數以上)獨立董事連續任期不超過三屆。

[選任過程與選任結果] 本公司於109年5月14日股東常會依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第九條規定，選任獨立董事劉文正、任建葳、王文宇、吳重雨先生及金聯舫先生五人，其選任結果如下： 職稱 姓名 當選權數 獨立董事 劉文正 74,488,850 獨立董事 任建葳 74,444,599 獨立董事 王文宇 74,467,096 獨立董事 吳重雨 74,411,808 獨立董事 金聯舫 74,488,937 獨立董事信箱[email protected] # 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形 內部稽核主管於每季召開之審計委員會中，定期向審計委員會報告內部稽核執行稽核計劃之情形、重要發現及先前建議改善事項之執行情形，並與獨立董事們面對面互動。

內部稽核主管每月並以書面之月報與各獨立董事報告並做必要之溝通。

獨立董事們在審計委員會與內部稽核主管溝通及互動之重要內容並記錄於審計委員會議事錄中。

此外，獨立董事相互間及內部稽核主管與審計委員會成員間，平常亦透過電子郵件溝通稽核及其他審計委員會職責相關事誼。

審計委員會召集人與獨立董事成員及內部稽核主管之溝通良好。

110 日期 溝通方式 溝通事項、獨立董事之意見及後續處理 110/1/28 第五屆第三次審計委員會議 1.稽核主管報告109年第4季稽核項目、結果及追蹤改善情形，本季稽核重點為研發及合約管理；獨立董事對報告內容表達同意。

2.稽核主管報告109年內控聲明書之內容，並說明風險暨內控自評之結果；獨立董事皆無異議，並提報董事會決議。

110/4/29 第五屆第四次審計委員會議 稽核主管報告民國110年第1季稽核項目、結果及追蹤改善情形，本季稽核重點為資通安全查核；獨立董事對報告內容表達同意。

110/7/29 第五屆第五次審計委員會議 稽核主管報告民國110年第2季稽核項目、結果及追蹤改善情形，本季稽核重點為機密資訊保護；獨立董事對報告內容表達同意，並建議針對稽核發現應審慎檢討並加強相關之員工教育訓練。

110/10/14 電話會議 稽核主管報告近期重要稽核發現及討論明年度稽核計畫。

110/10/28 第五屆第六次審計委員會議 1.稽核主管報告民國110年第3季稽核項目、結果及追蹤改善情形，本季稽核重點為採購循環及子公司查核；獨立董事對報告內容表達同意。

2.稽核主管報告公司內控制度之完整性評估，獨立董事對報告內容表達同意。

3.稽核主管提出111年度依風險評估規劃之稽核計畫，獨立董事一致同意，並提報董事會核准。

109 日期 溝通方式 溝通事項、獨立董事之意見及後續處理 109/01/21 面對面 審計委員會會前會，討論稽核發現及改善措施等。

109/2/6 第四屆第十四次審計委員會議 1.稽核主管報告108年第4季稽核項目、結果及追蹤改善情形，本季稽核重點為採購循環；獨立董事對報告內容表達同意。

2.稽核主管報告108年內控聲明書之內容，並說明風險暨內控自評之結果；獨立董事皆無異議。

109/5/7 第四屆第十五次審計委員會議 1.稽核主管報告民國109年第1季稽核項目、結果及追蹤改善情形，本季稽核重點為資通安全查核；獨立董事對報告內容表達同意。

2.稽核主管報告內部控制制度及內部稽核實施細則修訂案，獨立董事對報告內容表達同意。

109/7/30 第五屆第一次審計委員會議 稽核主管報告民國109年第2季稽核項目、結果及追蹤改善情形，本季稽核重點為DS研發及薪工循環；獨立董事對報告內容表達同意。

109/11/5 第五屆第二次審計委員會議 1.稽核主管報告民國109年第3季稽核項目、結果及追蹤改善情形，本季稽核重點為銷售及採購循環；獨立董事對報告內容表達同意。

2.稽核主管報告公司內控制度之完整性評估，獨立董事對報告內容表達同意。

3.稽核主管提出109年度依風險評估規劃之稽核計畫，獨立董事一致同意，並提報董事會核准。

108 日期 溝通方式 溝通事項、獨立董事之意見及後續處理 108/1/30 面對面 審計委員會會前會，討論特別的舉報案件。

108/1/31 第四屆第七次審計委員會議 1.稽核主管報告107年第4季稽核項目、結果及追蹤改善情形，本季稽核重點為銷售循環及子公司管理；獨立董事對報告內容表達同意。

2.稽核主管報告公司存在或潛在風險之管控-內控制度之完整性及有效性；獨立董事對報告內容表達同意。

3.稽核主管報告107年內控聲明書之內容，並說明風險暨內控自評之結果；獨立董事皆無異議。

108/5/2 第四屆第九次審計委員會議 稽核主管報告民國108年第1季稽核項目、結果及追蹤改善情形，去年改善事項完成率為44%；獨立董事對報告內容表達同意。

108/8/1 第四屆第十二次審計委員會議 稽核主管報告民國108年第2季稽核項目、結果及追蹤改善情形，本季稽核重點為子公司管理；獨立董事對報告內容表達同意。

108/10/2 單獨會議 內控完整性評核內容及查核重點之討論。

108/10/31 第四屆第十三次審計委員會議 1.稽核主管報告民國108年第3季稽核項目、結果及追蹤改善情形，本季稽核重點為銷售循環；獨立董事對報告內容表達同意。

2.稽核主管報告108年度依風險評估規劃之稽核計畫，獨立董事一致同意，並提報董事會核准。

107 日期 溝通方式 溝通事項、獨立董事之意見及後續處理 107/2/1 第四屆第三次審計委員會議 1.稽核主管報告106年第4季稽核項目、結果及追蹤改善情形，本季稽核重點為銷售及研發循環；獨立董事對報告內容表達同意。

2.稽核主管報告106年內控聲明書之內容，並說明風險暨內控自評之結果；獨立董事皆無異議。

107/5/3 第四屆第四次審計委員會議 稽核主管報告民國107年第1季稽核項目、結果及追蹤改善情形，去年改善事項完成率為69%；獨立董事對報告內容表達同意。

107/5/30 單獨會議 與獨立董事討論公司治理議題與稽核職能討論。

107/6/20 單獨會議 與獨立董事討論公司治理及公司專案品質評核手法。

107/6/29 Line溝通 品質評核之組織分工及做法之說明。

107/8/2 第四屆第五次審計委員會議 稽核主管報告民國107年第2季稽核項目、結果及追蹤改善情形，本季稽核重點為資訊安全及專案品質管制弱點；獨立董事對報告內容表達同意。

107/10/1 電話會議 內控有效性評核內容之討論。

107/11/1 第四屆第六次審計委員會議 1.稽核主管報告民國107年第3季稽核項目、結果及追蹤改善情形，本季稽核重點為採購循環；獨立董事對報告內容表達同意。

2.稽核主管報告107年度依風險評估規劃之稽核計畫，獨立董事一致同意，並提報董事會核准。

會計師亦列席每季召開的審計委員會，並就財務報告核閱或查核情形，或財務、稅務或內控相關議題與獨立溝通及互動。

獨立董事們在審計委員會與財務主管、會計主管、內部稽核主管及簽證會計師溝通及互動之重要內容並記錄於審計委員會議事錄中。

110 日期 溝通方式 溝通事項、獨立董事之意見及後續處理 110/1/28 第五屆第三次審計委員會議 1.詢問合併及個體財務報告查核之結果 2.詢問財務報告中關鍵查核事項之內容是否有其他查核發現 3.詢問其他討論事項之會計師評估與建議 110/4/29 第五屆第四次審計委員會議 1.提供合併財務報告核閱之結果 2.詢問其他討論事項之會計師評估與建議 3.詢問法令更新議題之實務探討 110/7/29 第五屆第五次審計委員會議 1.詢問合併財務報告核閱之結果 2.產業趨勢分享之議題探討 110/10/28 第五屆第六次審計委員會議 1.詢問合併財務報告核閱之結果 2.詢問本年度預計之關鍵查核事項及評估 3.詢問產業趨勢分享之議題探討與對創意電子之影響 109 日期 溝通方式 溝通事項、獨立董事之意見及後續處理 109/2/6 第四屆第十四次審計委員會議 1.詢問合併及個體財務報告查核之結果。

2.詢問財務報告中關鍵查核事項之內容是否有其他查核發現。

3.詢問未更正分錄之會計師評估與查核流程。

109/5/7 第四屆第十五次審計委員會議 1.提供合併財務報告核閱之結果。

2.詢問109年度之查核時程與範圍及已辨認重大審計風險是否有重大變動及會計師之評估流程。

109/7/30 第五屆第一次審計委員會議 1.詢問合併財務報告核閱之結果。

2.詢問其他討論事項之會計師評估與建議。

109/11/5 第五屆第二次審計委員會議 1.詢問合併財務報告核閱之結果。

2.詢問本年度預計之關鍵查核事項及評估。

3.詢問其他討論事項之會計師評估與建議。

108 日期 溝通方式 溝通事項、獨立董事之意見及後續處理 108/1/31 第四屆第七次審計委員會議 1.詢問合併及個體財務報告查核之結果。

2.詢問財務報告中關鍵查核事項之內容是否有其他查核發現。

108/5/2 電子郵件 提供合併財務報告核閱之結果。

108/8/1 第四屆第九次審計委員會議 1.詢問合併財務報告核閱之結果。

2.詢問108年度查核時程與範圍。

3.詢問財務報告中合約資產之性質。

108/10/31 第四屆第十次審計委員會議 1.詢問合併財務報告核閱之結果。

2.詢問本年度預計之關鍵查核事項及評估。

3.詢問會計師提出之預付款項議題作討論。

107 日期 溝通方式 溝通事項、獨立董事之意見及後續處理 107/2/1 第四屆第三次審計委員會 1.詢問合併及個體財務報告查核之結果。

2.詢問財務報告中關鍵查核事項之內容是否有其他查核發現。

107/5/3 第四屆第四次審計委員會 1.詢問合併財務報告核閱之結果。

2.詢問107年度查核時程與範圍，其中南京子公司之查核規劃。

3.詢問會計師對於創意無法預期所造成可能之外部風險其看法為何，在會計處理上如何表達。

107/8/2 第四屆第五次審計委員會 1.詢問合併財務報告核閱之結果。

2.詢問當年度重大交易之會計處理帳列科目與查核程序。

107/11/1 第四屆第六次審計委員會 1.詢問合併財務報告核閱之結果。

2.詢問本年度預計之關鍵查核事項及評估。

3.詢問公司兩大重大交易事項會計師之看法及對財報之影響，與後續會計師預計之查核方式。