公告詳細資料- TWSE 臺灣證券交易所

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修正「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例、「○○股份有限公司董事會議事規範」參考範例、「○○股份有限公司獨立董事之職責範疇規則」參考範例、「○○股份有限公司審計委員會組織規程」參考範例、「○○股份有限公司薪資報酬委員會組織規程」參考範例、「○○股份有限公司提名委員會組織規程」參考範例、「○○股份有限公司監察人之職權範疇規則」參考範例、「○○股份有限公司關係企業相互間財務業務相關作業規範」參考範例、「上市上櫃公司網站重要必要揭露事項」參考範例、「○○股份有限公司董事會自我評鑑或同儕評鑑」（更名為「董事會績效評估辦法」）參考範例、「上市上櫃公司訂定道德行為準則」參考範例、「○○股份有限公司董事及監察人選任程序」（更名為「○○股份有限公司董事選任程序」）參考範例及「○○股份有限公司併購特別委員會組織規程」參考範例，並自即日起實施，請查照。

依　　據 案經報奉金融監督管理委員會109年5月29日金管證發字第1090338980號函准予備查。

公告事項 配合2018年至2020年公司法、證券交易法暨相關子法，及上市上櫃公司治理相關規章修正，修正旨揭參考範例計13件，修正條文對照表（含範例附表）詳附件一至十六，修正重點如下： 一、配合公司法、證券交易法、公開發行公司董事會議事辦法、公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法、公開發行公司審計委員會行使職權辦法及股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法修正，修正「○○股份有限公司股東會議事規則」、「○○股份有限公司董事會議事規範」、「○○股份有限公司獨立董事之職責範疇規則」、「○○股份有限公司審計委員會組織規程」、「○○股份有限公司薪資報酬委員會組織規程」、「○○股份有限公司提名委員會組織規程」及「○○股份有限公司監察人之職權範疇規則」等參考範例。

二、配合公開發行公司取得或處分資產處理準則規定，修正「○○股份有限公司關係企業相務業務相關作業規範」參考範例。

三、配合公開發行公司年報應行記載事項準則修正、上市上櫃公司治理實務守則規定及109年度公司治理評鑑指標修訂，修正「上市上櫃公司網站重要必要揭露事項」參考範例。

四、配合公開發行公司年報應行記載事項準則修正及公司治理評鑑指標評分指南內容，修正「○○股份有限公司董事會自我評鑑或同儕評鑑」參考範例，並更名為「董事會績效評估辦法」參考範例。

五、配合上市櫃公司誠信經營守則規定，修正「上市上櫃公司訂定道德行為準則」參考範例。

六、配合107年12月19日金管證發字第10703452331號令，要求所有上市櫃公司應自現任董事、監察人任期屆滿時設置審計委員會取代監察人，刪除「○○股份有限公司董事及監察人選任程序」參考範例條文有關監察人部分，並更名為「○○股份有限公司董事選任程序」參考範例。

七、配合上市上櫃公司已全面設置獨立董事，刪除「○○股份有限公司併購特別委員會組織規程」參考範例有關未設置獨立董事部分。

相關附件 1.「ＯＯ股份有限公司股東會議事規則」參考範例修正條文對照表.docx 2.「○○股份有限公司董事會議事規範」參考範例修正條文對照表.docx 3.「○○股份有限公司獨立董事之職責範疇規則」參考範例修正條文對照表.docx 4.「○○股份有限公司審計委員會組織規程」參考範例修正條文對照表.docx 5.「○○股份有限公司薪資報酬委員會組織規程」參考範例修正條文對照表.docx 6.「○○股份有限公司提名委員會組織規程」參考範例修正條文對照表.docx 7.「ＯＯ股份有限公司監察人之職權範疇規則」參考範例修正條文對照表.docx 8.「ＯＯ股份有限公司關係企業相互間財務業務相關作業規範」參考範例修正條文對照表.docx 9.「上市上櫃公司網站重要必要揭露事項」參考範例修正條文對照表.docx 10.「董事會績效評估辦法」參考範例修正條文對照表.docx 11.「董事會績效評估辦法」參考範例附表一董事會績效評估自評問卷.doc 12.「董事會績效評估辦法」參考範例附表二董事成員績效評估自評問卷.doc 13.「董事會績效評估辦法」參考範例附表三功能性委員會績效評估自評問卷.doc 14.「上市上櫃公司訂定道德行為準則」參考範例修正條文對照表.docx 15.「○○股份有限公司董事選任程序」參考範例修正條文對照表.docx 16.「○○股份有限公司併購特別委員會組織規程」參考範例修正條文對照表.docx Top