QP-AM-001 公司組織與職掌管理辦法 - IFRS+ISO+ERP

3.4 文管中心 : 負責有效維護組織及職掌文件及檔案。

... 5.1.1 本公司於董事長下設總經理一人，總經理下之組織層級與組織架構，由行政部門依經營管理需要制訂，呈總 ... 網頁 內部管理制度一覽表 ISO文件一覽表 ERP作業流程一覽表 ISO文件一覽表(2021) QP-AM-001公司組織與職掌管理辦法  ISO,ERP,IFRS,公司管理制度公司管理,公司管理制度,公司管理辦法,公司管理規章,公司管理系統,內部管理,內部管理制度,內部管理辦法,內部管理規章,內部管理系統QP-AM-001公司組織與職掌管理辦法 1      目的：為有效管理公司之組織圖，並確立相關部門之職掌，以確保本公司之管理系統能有效持續執行。

 2     範圍：2.1    凡本公司組織圖及各部門之職掌管理責任均適用。

2.2    本辦法所述之管理政策承諾包括品質/環安衛政策承諾、管理目標包括品質/環安衛目標。

2.3   管理系統:指 ISO9001、ISO/TS16949、ISO14001/GP 及 ISO45001 及 IECQQC080000HSPM 管理系統整合之管理系統。

 3     權責：3.1    總經理 : 組織及職掌之核准。

3.2    管理代表 : 組織及職掌之提議及討論。

3.3  管理部 : 組織及職掌之擬案。

3.4   文管中心 : 負責有效維護組織及職掌文件及檔案。

 4     流程 : 5     內容：5.1    組織與職掌之檢討與修正5.1.1    本公司於董事長下設總經理一人，總經理下之組織層級與組織架構，由行政部門依經營管理需要制訂，呈總經理核准後生效。

5.1.2   各層級組織之增刪、名稱異動，須會辦行政部，呈總經理核准後生效。

組織職掌之檢討會議結果，應由行政部負責擬案，並呈總經理審核，再依核示意見辦理。

5.1.3   本公司之經理人包括總經理、副總經理、一級單位主管(處、部、室主管)、會計主管、財務主管。

其中總經理及副總經理之委任與解任應報經董事會同意後任免之。

一級單位主管(處、部、室主管)、會計主管、財務主管之委任與解任應經總經理同意後任免之。

5.1.4   一級單位主管之職稱依職等或功能別為經理。

5.1.5   稽核室隸屬於董事會，稽核主管之委任與解任應報經董事會同意。

5.1.6   各部門於執行各項業務，若遇有部門間之職掌爭議，則可由相關部門主管邀集其他部門主管會議討論。

5.1.7   各部門遇有爭議，無法協調，或牽涉到公司之組織變動時，應邀請總經理與會仲裁。

5.1.8   經總經理核准之修正後組織與職掌，應由行政部負責公告。

5.1.9   關係企業組織圖(略)5.2    組織圖5.2.1   【公司職掌組織圖】如下，各部門職掌說明依『職掌業務表作業規範』(QS-AM-001)展開之。

 5.3    各部門職掌5.3.1   董事會之職權如下 : 5.3.1.1 營業方針之決定。

5.3.1.2 預算之審議。

5.3.1.3 編具決算報告於股東會。

5.3.1.4 修正公司章程之擬議。

5.3.1.5 執行股東會決議事項。

5.3.1.6 主要契約之審定。

5.3.1.7 提出盈餘分派或彌補虧損之議案。

 5.3.1.8 提出增資或減資之議案。

 5.3.1.9 重要職員之聘免。

 5.3.1.10 其他依法令或股東會決議之職權。

 5.3.2 5.3.2  董事長兼任策略長 : 5.3.2.1 公司營運政策的制訂與監督執行。

 5.3.2.2 公司營運目標達成監督。

 5.3.2.3 公司組織編制的核定。

 5.3.2.4 公司財務的管理監督。

 5.3.2.5 高階主管人事的裁決。

 5.3.2.6 重大異常問題處理的裁決。

 5.3.3  總經理 : 5.3.3.1 負責擬定公司年度經營計畫與目標。

 5.3.3.2 負責管理政策、管理目標及管理承諾之制訂及宣導。

 5.3.3.3 負責核准品質/環安衛手冊，品質/環安衛/HSF 政策、程序文件檔案。

 5.3.3.4 制定組織及職責。

 5.3.3.5 負責指派正副管理代表。

 5.3.3.6 負責主持管理審查會議及管理政策、管理目標達成成效之檢討。

 5.3.3.7 負責年度訓練計畫的核准。

 5.3.3.8 負責合約及請購單之核准。

 5.3.3.9 負責核准產品開發。

 5.3.3.10 負責核准外出受訓人員。

5.3.3.11 負責督導業務部開發客戶、接單及訂單單價的核准。

 5.3.3.12 負責督導及稽核各部門管理系統之落實。

5.3.3.13 負責督導顧客滿意度調查及年度客戶抱怨的檢討。

5.3.3.14 負責督導各部門矯正措施、預防措施及持續改善成效之檢討。

 5.3.3.15 負責內部稽核計畫與管理審查計畫的核准。

5.3.3.16 制定內部溝通的管道及做好內部溝通。

5.3.3.17 負責主持相關會議。

5.3.3.18 協調及整合各部門之間的爭議。

 5.3.4  稽核室 : 5.3.4.1 制定及修訂公司(包含子公司)之所有內控相關辦法。

 5.3.4.2 訂定年度稽核計畫。

 5.3.4.3 本公司內控稽核計劃之執行與管理。

 5.3.4.4 稽核子公司之所有內控循環。

 5.3.5  總經理室 : 5.3.5.1 擬定新產品、新材料開發計畫。

 5.3.5.2 負責總經理交辦專案之管理。

 5.3.5.3 負責法律事務之管理及督導。

 5.3.6  資訊室 : 5.3.6.1 建構與整合公司資訊管理系統。

 5.3.6.2 電腦、網路系統/設備管理及維護。

 5.3.6.3 資訊系統使用教育訓練。

 5.3.7  品質/環安衛/HSF/社會責任管理代表&客戶代表5.3.7.1 負責督導公司管理系統有效運作及與認證單位聯繫。

 5.3.7.2 負責公司管理系統文件架構之規劃。

 5.3.7.3 負責內部稽核計畫之檢討及向總經理報告稽核結果。

 5.3.7.4 負責內部持續改善計畫之檢討及向總經理報告內部持續改善之結果。

 5.3.7.5 負責定期檢討糾正及預防措施的有效性。

 5.3.7.6 負責管理審查的召開及督導各單位及時提出相關管理審查所需資料。

 5.3.7.7 外部稽核單位之對應窗口。

 5.3.8  行政處 : 5.3.8.1 負責人力資源、管理相關制度訂定與執行，教育訓練規劃與執行，績效評估作業建立與執行。

5.3.8.2 負責原物料需求之規劃與控管、成本控管及供應鏈管理。

 5.3.8.3 負責預算編制與控制、會計制度推行、財務報表編擬、統計及分析、稅務規劃及相關專案作業之推行。

 5.3.8.4 負責統籌規劃管理資金之來源與運用、股務相關事務處理。

 5.3.8.5 管理部 (1)負責對所屬宣導品質/環安衛/HSF 政策目標，並檢討部門目標達成成效。

 (2)督導本部記錄、文件管制的落實。

 (3)負責本部門程序文件的審核，作業規範及表單的核准。

 (4)負責本部門電腦化之規劃、應用與推動。

 (5)負責供應商開發、調查、評核及做好與供應商異常的回覆及處理。

 (6)負責督導採購工作、推動採購成本的降低。

 (7)負責總務用品的採購及管理。

 (8)負責對所屬進行相關訓練，並督導公司訓練計畫的落實。

 (9)負責相關資格人員認定之提出及核准。

 (10)負責所屬員工的考勤、考核、調職及晉升的審核。

 (11)負責員工出勤管理及薪資之發放。

 (12)負責公司人員之招募及面試。

 (13)負責公司人員資遣、解僱、離職及退休之辦理。

 (14)負責本部門新進人員的面試、任用及工作分派。

 (15)責督導行政部人員的工作進行及日常工作稽核。

 (16)負責與其他相關部門協調及溝通。

 (17)負責本部門矯正及預防措施的成效確認。

 (18)推動 SA8000 管理系統。

 5.3.8.6 財務部 (1)負責公司帳務之處理及出納之事務。

 (2)負責各項資產統籌管理及帳務處理工作。

 (3)負責督導資材工作、督導盤點的進行。

 5.3.8.7 廠務部 (1)參與環境考量面與職安衛危害鑑別與風險評估。

 (2)廠務單位需執行環安衛系統之相關業務事項。

 5.3.9  業務處 : 本處 A 及 B 業務部，係因產品別不同分部管理，其功能與職掌分相同。

5.3.9.1 負責對所屬宣導品質/環安衛/HSF 政策目標，並檢討部門目標達成成效。

 5.3.9.2 督導本部記錄、文件管制的落實。

5.3.9.3 負責本部門程序文件的審核，作業規範及表單的核准。

 5.3.9.4 負責本部門電腦化之規劃、應用與推動。

5.3.9.5 負責新產品的推廣。

5.3.9.6 負責新客戶的開發及接單。

 5.3.9.7 負責與客戶溝通產品開發進度及產品規格。

5.3.9.8 定期將客戶意見及要求與產品技術人員溝通討論。

5.3.9.9 負責合約或訂單的核准。

5.3.9.10 負責客戶授信資料之審查及督導帳款回收。

5.3.9.11 負責客戶滿意度調查之執行及檢討改善。

5.3.9.12 負責客戶抱怨的處理及協調、回覆客戶。

5.3.9.13 負責督導市場調查及企劃工作並定期檢討。

5.3.9.14 負責年度營業計畫之擬定。

5.3.9.15 負責督導客戶技術支援工作並定期檢討。

5.3.9.16 負責客戶退貨之聯繫處理。

5.3.9.17 負責安排出貨事宜及相關工作之聯絡。

5.3.9.18 負責報關工作。

5.3.9.19 負責督導業務部人員的工作進行及日常工作稽核。

 5.3.9.20 負責對所屬進行相關訓練，並督導公司訓練計畫的落實。

 5.3.9.21 負責所屬員工的考勤、考核、調職及晉升的審核。

 5.3.9.22 負責新進人員的面試、任用及工作分派。

5.3.9.23 負責與其他相關部門協調及溝通。

5.3.9.24 負責本部門矯正及預防措施的成效確認。

5.3.9.25 參與環境考量面與職安衛危害鑑別與風險評估。

 5.3.10    生產開發處 : 5.3.10.1 產銷計畫擬定。

5.3.10.2 生產管理系統作業。

5.3.10.3 製造、生產技術改進與工程管理。

5.3.10.4 提升產品品質並降低成本。

5.3.10.5 客戶售後服務之支援。

5.3.10.6 擬定品質方針與系統，執行生產線品保與產品信賴性工作。

5.3.10.7 處理客戶品質相關業務。

5.3.10.8 負責全公司規章管理、印行、更新，標準作業程序與品質紀錄之保存、發佈，品質/環安衛系統之維持與協助。

5.3.10.9 品質問題之分析及改善。

5.3.10.10 產品安規測試及申請。

5.3.10.11 負責對所屬宣導品質/環安衛/HSF 政策目標，並檢討部門目標達成效。

 5.3.10.12 研發部 (1)負責對所屬宣導品質/環安衛/HSF 政策目標，並檢討部門目標達成成效。

 (2)督導本部記錄、文件管制的落實。

 (3)負責本部門程序文件的審核，作業規範及表單一覽表的核准。

 (4)負責本部門電腦化之規劃、應用與推動。

 (5)督導新產品開發有關的設計管制作業及開發計畫的審核。

 (6)協助新開發產品的合約審查及負責產品品質規劃。

 (7)協助製造部解決量產及生產所發生的問題。

 (8)負責設計圖面、本部程式文件的審查，作業規範、表單的核准。

 (9)協助處理重大客戶投訴的處理。

 (10)負責督導研發部人員的工作進行及日常工作稽核。

 (11)負責對所屬進行相關訓練，並督導公司訓練計畫的落實。

 (12)負責所屬員工的崗位訓練及安全教育工作及訓練記錄建立。

 (13)負責相關資格人員認定之提出及核准。

 (14)負責所屬員工的考勤、考核、調職及晉升的審核。

 (15)負責新進人員的面試、任用及工作分派。

 (16)負責與其他相關部門協調及溝通。

 (17)負責本部門矯正及預防措施的成效確認。

 (18)參與環境考量面與職安衛危害鑑別與風險評估。

 (19)制訂 D-FMEA、主導 APQP 計畫。

 5.3.10.13 品保部 (1)負責對所屬宣導品質/環安衛/HSF 政策目標，並檢討部門目標達成成效。

 (2)督導本部記錄、文件管制的落實。

 (3)負責本部門程序文件的審核，作業規範及表單的核准。

 (4)負責本部門電腦化之規劃、應用與推動。

 (5)督導所屬執行品檢有關的規定，做好品質檢驗及檢驗進度的管制。

 (6)督導所屬做好檢驗環境的 5S 稽核。

 (7)協調品檢人員做好工作安排及異常處理。

 (8)督導品檢人員做好產品識別。

(9)督導品檢人員做好不合格品管制。

 (10)督導品檢人員做好異常的矯正及預防措施。

 (11)督導所屬做好儀器維護及工作環境整理整頓的落實。

 (12)督導做好儀器校正、進料、製程、成品檢驗。

 (13)負責擬定內部稽核計畫、相關會議、推動執行及最終報告產出。

 (14)負責擬定內部持續改善計畫、相關會議、推動執行及最終報告產出。

 (15)負責客戶抱怨處理的分析及追蹤、統計。

 (16)負責特採的審查。

 (17)督導程式文件、檢驗規範、製程管制計畫及作業規範的制修訂。

 (18)負責督導文管中心做好文件發行及管制。

 (19)負責督導品保部人員的工作進行及日常工作稽核。

 (20)負責對所屬進行相關訓練，並督導公司訓練計畫的落實。

 (21)負責所屬員工的崗位訓練及安全教育工作及訓練記錄建立。

 (22)負責相關資格人員認定之提出及核准。

 (23)負責所屬員工的考勤、考核、調職及晉升的審核。

 (24)負責新進人員的面試、任用及工作分派。

 (25)負責與其他相關部門協調及溝通。

 (26)負責本部門矯正及預防措施的成效確認。

 (27)參與環境考量面與職安衛危害鑑別與風險評估。

(28)彙整 PPAP 資料。

(29)MSA 及 SPC 資料製作與分析。

 5.3.10.14 製造部 (1)督導所屬做好本部門生產環境的監視和測量。

 (2)督導本部門各製程的良率及產量的達成。

 (3)督導工作環境整理、整頓的落實。

 (4)督導相關人員做好設備維修保養及設備保養機動率之統計。

 (5)負責不合格品的管制。

(6)負責生產進度的控制及績效分析。

 (7)督導設備之日常保養、預防保養、自動檢查及故障維修及設備備品管理。

(8)督導值班人員、工程師之操作及保養維修。

 (9)做好廠務設備風險管理及督導採取緊急應變措施。

 (10)負責做好相關矯正及預防措施。

 (11)負責審核統計技術的應用及相關資料分析。

 (12)負責確認本部門糾正及預防措施的有效性。

 (13)協助重大異常及緊急事件、客戶投訴的處理。

 (14)負責設備移機的監督及管制。

 (15)負責倉管之點收及出入庫之控制。

 (16)負責出貨之包裝。

 (17)負責管理倉庫之資材。

(18)負責排定生產計畫。

 (19)負責督導製造部人員的工作進行及日常工作稽核。

 (20)負責對所屬進行相關訓練，並督導公司訓練計畫的落實。

 (21)負責所屬員工的崗位訓練及安全教育工作及訓練記錄建立。

 (22)負責相關資格人員認定之提出及核准。

 (23)負責所屬員工的考勤、考核、調職及晉升的審核。

 (24)負責新進人員的面試、任用及工作分派。

 (25)負責與其他相關部門協調及溝通。

 (26)負責本部門矯正及預防措施的成效確認。

 (27)職安衛及環境法規鑑別與查核。

 (28)參與環境考量面與職安衛危害鑑別與風險評估。

(29)制訂 P-FMEA。

 5.3.11 新產品開發處 : 5.3.10.1 負責新產品技術研究開發。

5.3.10.2 負責研究計畫之審核、執行與評估。

 5.3.10.3 負責設備之開發。

5.3.10.4 新產品開發部 (1)負責督導所屬執行產品開發有關的工作。

 (2)負責開發週期各階段的審核。

 (3)督導各開發專案執行情況、考核專案經理績效。

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