防制洗錢及打擊資恐專責主管

但由法令遵循主管兼任防制洗錢及打擊資恐專責主管，或法令遵循人員兼任防制洗錢及打擊資恐專責人員者，經參加本會認定機構所舉辦十二小時防制洗錢及打擊資恐之教育訓練後， ...

二、評估該委託機構對防制洗錢及打擊資恐具備適當之控管政策及執行效力。 三、在與委託機構建立通匯往來關係 ... 八、指定防制洗錢及打擊資恐專責主管負責遵循事宜。

7.指定防制洗錢及打擊資恐專責主管負責遵循事宜。 8.員工遴選及任用程序。 9.持續性員工訓練計畫。 10.測試防制洗錢及打擊資恐機制有效性之獨立稽核功能。 11.其他依防制 ...

銀行之防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責人員及國內營業單位督導主管應於充任後三個月內符合下列資格條件之一，銀行並應訂定相關控管機制，以確保符合規定： 一、曾擔任 ...

疑似洗錢或資恐交易申報。 7.指定防制洗錢及打擊資恐專責主管負責遵循事宜。 8.員工遴選及任用程序。 9.持續性員工訓練計畫。 10.測試防制洗錢及打擊資恐機制有效性之 ...