中華 民國銀行公會 所屬 本國會員銀行就 國 外 分(子 行 法令遵循 防 制 洗 錢 及打擊資恐 管理制度自律規範)

一、為強化我國防制洗錢及打擊資恐機制，並健全銀行業及電子支付機構 、電子票證發行機構內部控制及稽核制度，訂定本要點。 二、銀行業及電子支付機構、電子票證發行 ...

依銀行業及電子支付機構電子票證發行機構防制洗錢及打擊資恐內部控制要點，銀行業之總行規定與國外分行所在國之最低要求不同時，國外分行之處理方式，下列敘述何者錯誤 ...

一、電子支付機構：指依電子支付機構管理條例許可經營電子支付機構業務之機構。 ... 銀行業及其他經本會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐之內部控制制度，應經董（ ...

「銀行業及電子支付機構電子票證發行機構防制洗錢及打擊資恐內部控制要點」，業經本會於中華民國106年6月28日以金管銀法字第10610003120號令修正發布，茲檢送發布令（含 ...