中華 民國銀行公會 所屬 本國會員銀行就 國 外 分(子 行 法令遵循 防 制 洗 錢 及打擊資恐 管理制度自律規範)

「銀行業及電子支付機構電子票證發行機構防制洗錢及打擊資恐內部控制要點」，業經本會於中華民國106年6月28日以金管銀法字第10610003120號令修正發布，茲檢送發布令（含 ...

三、本要點用詞定義如下：. (一)銀行業：包括銀行、信用合作社、辦理儲金匯兌之郵政機構、票券. 金融公司、信用卡 ...

依銀行業及電子支付機構電子票證發行機構防制洗錢及打擊資恐內部控制要點，銀行業之總行規定與國外分行所在國之最低要求不同時，國外分行之處理方式，下列敘述何者錯誤 ...

本範本依「洗錢防制法」、「資恐防制法」、「金融機構防制洗錢辦法」、「銀行業及電子支付機構電子票證發行機構防制洗錢及打擊資恐內部控制要點」及「電子票證發行機構 ...